mBank S.A.: XXXVIII ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Projekty_uchwal_XXXVIII_ZWZ_mBanku_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Draft_resolutions_of_XXXVIII_OGM_of_mBank_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_mBanku_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Information_on_total_number_of_shares_of_mBank_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Regulamin_Komisji_ds._Audytu_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Rules_of_the_Audit_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Regulamin_Komisji_ds._Informatyki_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Rules_of_the_IT_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
9_Regulamin_Komisji_ds._Ryzyka_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10_Rules_of_the_Risk_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11_Regulamin_Komisji_ds._Wynagrodzen_i_Nominacji_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
12_Rules_of_the_Remuneration_and_Nomination_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
13_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_(osoby_fizyczne).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
14_Form_for_executing_voting_rights_through_a_proxy_-_form_for_individuals.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
15_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
16_Form_for_executing_voting_rights_through_a_proxy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
17_Ocena_odpowiedniosci_czlonkow_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
18_Assessment_of_the_suitability_of_members_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
19_Polityka_w_sprawie_oceny_kwalifikacji_(odpowiedniosci),_powolywania_i_odwolywania_czlonkow_organu_banku_w_mBanku_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20_Policy_for_the_assessment_of_qualifications_(suitability),_appointment_and_dismissal_of_members_of_the_banks_body_at_mBank_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
21_Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_mBank_S.A.__zaktualizowane_brzmienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
22_Remunerations_Policy_for_Members_of_the_Management_Board_and_Supervisory_Board_of_mBank_S.A_-_updated.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
23_Polityka_wynagrodzen_Risk_Takers_mBanku_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
24_Risk_Takers_Remuneration_Policy_of_mBank_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
25_Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
26_Report_of_the_Independent_Auditor_re_Assessment_of_the_Report_on_Remuneration.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
27_Sprawozdanie_mBanku_S.A._o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
28_Report_of_mBank_S.A._on_Remuneration_of_the_Management_Board_Members_and_Supervisory_Board_Members.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
29_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._z_dzialalnosci_w_2024_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
30_Report_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._on_its_activities_in_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
31_Uchwala_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._w_sprawie_samooceny_w_zakresie_adekwatnosci_regulacji_wewnetrznych_dotyczacych_jej_funkcjonowania_oraz_skutecznosci_jej_dzialania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
32_Resolution_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._regarding_self-assessment_to_the_extent_of_adequacy_of_internal_regulations_regarding_its_functioning_and_its_effectiveness.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
33_Uzasadnienie_do_projektow_uchwal_XXXVIII_ZWZ_mBanku_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
34_Rationale_for_draft_resolutions_of_the_XXXVIII_OGM_of_mBank_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
    Raport bieżący nr6/2025   
 Data sporządzenia:2025-02-28        
 Skrócona nazwa emitenta       
 mBank S.A. 
 Temat          
 XXXVIII ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał 
 Podstawa prawna       
 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe 
 Treść raportu:         
 Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2025 r. oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał.

Projekty uchwał i dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał stanowią załacznik do raportu.		 
 Załączniki          
 PlikOpis 
 1_Projekty uchwał XXXVIII ZWZ mBanku S.A..pdf  
 2_Draft resolutions of XXXVIII OGM of mBank S.A..pdf  
 3_Informacja o ogólnej liczbie akcji mBanku S.A..pdf  
 4_Information on total number of shares of mBank S.A..pdf  
 5_Regulamin Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf  
 6_Rules of the Audit Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf  
 7_Regulamin Komisji ds. Informatyki Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf  
 8_Rules of the IT Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf  
 9_Regulamin Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf  
 10_Rules of the Risk Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf  
 11_Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf  
 12_Rules of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf  
 13_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne).pdf13_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne).pdf  
 14_Form for executing voting rights through a proxy - form for individuals.pdf  
 15_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf  
 16_Form for executing voting rights through a proxy.pdf  
 17_Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf  
 18_Assessment of the suitability of members of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf  
 19_Polityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A..pdf19_Polityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A..pdf  
 20_Policy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the banks body at mBank S.A..pdf20_Policy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the banks body at mBank S.A..pdf  
 21_Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. zaktualizowane brzmienie.pdf  
 22_Remunerations Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of mBank S.A - updated.pdf  
 23_Polityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A..pdf  
 24_Risk Takers Remuneration Policy of mBank S.A..pdf  
 25_Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf  
 26_Report of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration.pdf  
 27_Sprawozdanie mBanku S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf  
 28_Report of mBank S.A. on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members.pdf  
 29_Sprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2024 r..pdf  
 30_Report of the Supervisory Board of mBank S.A. on its activities in 2024.pdf  
 31_Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz skuteczności jej działania.pdf  
 32_Resolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding self-assessment to the extent of adequacy of internal regulations regarding its functioning and its effectiveness.pdf  
 33_Uzasadnienie do projektów uchwał XXXVIII ZWZ mBanku S.A.pdf  
 34_Rationale for draft resolutions of the XXXVIII OGM of mBank S.A..pdf  

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

      
  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2025-02-28Agata CymcykMenadżerka kierująca Wydziałem Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance  
      

Pliki do pobrania:

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/1-Projekty-uchwal-XXXVIII-ZWZ-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/2-Draft-resolutions-of-XXXVIII-OGM-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/3-Informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/4-Information-on-total-number-of-shares-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/5-Regulamin-Komisji-ds.-Audytu-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/6-Rules-of-the-Audit-Committee-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/7-Regulamin-Komisji-ds.-Informatyki-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/8-Rules-of-the-IT-Committee-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/9-Regulamin-Komisji-ds.-Ryzyka-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/10-Rules-of-the-Risk-Committee-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/11-Regulamin-Komisji-ds.-Wynagrodzen-i-Nominacji-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/12-Rules-of-the-Remuneration-and-Nomination-Committee-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/13-Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-osoby-fizyczne-_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/14-Form-for-executing-voting-rights-through-a-proxy-form-for-individuals_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/15-Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/16-Form-for-executing-voting-rights-through-a-proxy_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/17-Ocena-odpowiedniosci-czlonkow-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/18-Assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/21-Polityka-wynagrodzen-Czlonkow-Zarzadu-i-Rady-Nadzorczej-mBank-S.A.-zaktualizowane-brzmienie_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/22-Remunerations-Policy-for-Members-of-the-Management-Board-and-Supervisory-Board-of-mBank-S.A-updated_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/23-Polityka-wynagrodzen-Risk-Takers-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/24-Risk-Takers-Remuneration-Policy-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/25-Raport-niezaleznego-bieglego-rewidenta-z-badania-Sprawozdania-o-Wynagrodzeniach_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/26-Report-of-the-Independent-Auditor-re-Assessment-of-the-Report-on-Remuneration_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/27-Sprawozdanie-mBanku-S.A.-o-wynagrodzeniach-czlonkow-Zarzadu-i-Rady-Nadzorczej_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/28-Report-of-mBank-S.A.-on-Remuneration-of-the-Management-Board-Members-and-Supervisory-Board-Members_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/29-Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A.-z-dzialalnosci-w-2024-r._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/30-Report-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A.-on-its-activities-in-2024_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/31-Uchwala-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A.-w-sprawie-samooceny-w-zakresie-adekwatnosci-regulacji-wewnetrznych-dotyczacych-jej-funkcjonowania-oraz-skutecznosci-jej-dzialania_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/32-Resolution-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A.-regarding-self-assessment-to-the-extent-of-adequacy-of-internal-regulations-regarding-its-functioning-and-its-effectiveness_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/33-Uzasadnienie-do-projektow-uchwal-XXXVIII-ZWZ-mBanku-S.A_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/34-Rationale-for-draft-resolutions-of-the-XXXVIII-OGM-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdf
poprzedni
następny

wyniki wyszukiwania