38th Ordinary General Meeting of Shareholders of mBank S.A -draftresolutions and documents which are substantial to adopt the resolution

Contents:

1. REPORT

3. INFORMATION ABOUT THE ENTITY

4. SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY


List of annexes:
1_Projekty_uchwal_XXXVIII_ZWZ_mBanku_S.A..pdf  (REPORT)
2_Draft_resolutions_of_XXXVIII_OGM_of_mBank_S.A..pdf  (REPORT)
3_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_mBanku_S.A..pdf  (REPORT)
4_Information_on_total_number_of_shares_of_mBank_S.A..pdf  (REPORT)
5_Regulamin_Komisji_ds._Audytu_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf  (REPORT)
6_Rules_of_the_Audit_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf  (REPORT)
7_Regulamin_Komisji_ds._Informatyki_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf  (REPORT)
8_Rules_of_the_IT_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf  (REPORT)
9_Regulamin_Komisji_ds._Ryzyka_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf  (REPORT)
10_Rules_of_the_Risk_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf  (REPORT)
11_Regulamin_Komisji_ds._Wynagrodzen_i_Nominacji_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf  (REPORT)
12_Rules_of_the_Remuneration_and_Nomination_Committee_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf  (REPORT)
13_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_(osoby_fizyczne).pdf  (REPORT)
14_Form_for_executing_voting_rights_through_a_proxy_-_form_for_individuals.pdf  (REPORT)
15_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (REPORT)
16_Form_for_executing_voting_rights_through_a_proxy.pdf  (REPORT)
17_Ocena_odpowiedniosci_czlonkow_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A..pdf  (REPORT)
18_Assessment_of_the_suitability_of_members_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A..pdf  (REPORT)
19_Polityka_w_sprawie_oceny_kwalifikacji_(odpowiedniosci),_powolywania_i_odwolywania_czlonkow_organu_banku_w_mBanku_S.A..pdf  (REPORT)
20_Policy_for_the_assessment_of_qualifications_(suitability),_appointment_and_dismissal_of_members_of_the_banks_body_at_mBank_S.A..pdf  (REPORT)
21_Polityka_wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_mBank_S.A.__zaktualizowane_brzmienie.pdf  (REPORT)
22_Remunerations_Policy_for_Members_of_the_Management_Board_and_Supervisory_Board_of_mBank_S.A_-_updated.pdf  (REPORT)
23_Polityka_wynagrodzen_Risk_Takers_mBanku_S.A..pdf  (REPORT)
24_Risk_Takers_Remuneration_Policy_of_mBank_S.A..pdf  (REPORT)
25_Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf  (REPORT)
26_Report_of_the_Independent_Auditor_re_Assessment_of_the_Report_on_Remuneration.pdf  (REPORT)
27_Sprawozdanie_mBanku_S.A._o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf  (REPORT)
28_Report_of_mBank_S.A._on_Remuneration_of_the_Management_Board_Members_and_Supervisory_Board_Members.pdf  (REPORT)
29_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._z_dzialalnosci_w_2024_r..pdf  (REPORT)
30_Report_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._on_its_activities_in_2024.pdf  (REPORT)
31_Uchwala_Rady_Nadzorczej_mBanku_S.A._w_sprawie_samooceny_w_zakresie_adekwatnosci_regulacji_wewnetrznych_dotyczacych_jej_funkcjonowania_oraz_skutecznosci_jej_dzialania.pdf  (REPORT)
32_Resolution_of_the_Supervisory_Board_of_mBank_S.A._regarding_self-assessment_to_the_extent_of_adequacy_of_internal_regulations_regarding_its_functioning_and_its_effectiveness.pdf  (REPORT)
33_Uzasadnienie_do_projektow_uchwal_XXXVIII_ZWZ_mBanku_S.A.pdf  (REPORT)
34_Rationale_for_draft_resolutions_of_the_XXXVIII_OGM_of_mBank_S.A..pdf  (REPORT)

POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
REPORT No 6 / 2025
Date of issue: 2025-02-28
Short name of the issuer
mBank S.A.
Subject
38th Ordinary General Meeting of Shareholders of mBank S.A -draftresolutions and documents which are substantial to adopt the resolution
Official market - legal basis
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Contents of the report:
38th Ordinary General Meeting of Shareholders of mBank S.A -draftresolutions and documents which are substantial to adopt the resolution The Management Board of mBank S.A. hereby presents draft resolutions of theOrdinary General Meeting of mBank S.A. convened on 27 March 2025 anddocuments which are to be discussed at the General Meeting and aresubstantial to adopt the resolutions.The draft resolutions and documents substantial to adopt the resolutionsare appended hereto.
Annexes
File Description
1_Projekty uchwał XXXVIII ZWZ mBanku S.A..pdf1_Projekty uchwał XXXVIII ZWZ mBanku S.A..pdf
2_Draft resolutions of XXXVIII OGM of mBank S.A..pdf2_Draft resolutions of XXXVIII OGM of mBank S.A..pdf
3_Informacja o ogĂłlnej liczbie akcji mBanku S.A..pdf3_Informacja o ogĂłlnej liczbie akcji mBanku S.A..pdf
4_Information on total number of shares of mBank S.A..pdf4_Information on total number of shares of mBank S.A..pdf
5_Regulamin Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf5_Regulamin Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
6_Rules of the Audit Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf6_Rules of the Audit Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
7_Regulamin Komisji ds. Informatyki Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf7_Regulamin Komisji ds. Informatyki Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
8_Rules of the IT Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf8_Rules of the IT Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
9_Regulamin Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf9_Regulamin Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
10_Rules of the Risk Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf10_Rules of the Risk Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
11_Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf11_Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
12_Rules of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf12_Rules of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
13_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne).pdf13_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne).pdf
14_Form for executing voting rights through a proxy - form for individuals.pdf14_Form for executing voting rights through a proxy - form for individuals.pdf
15_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf15_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
16_Form for executing voting rights through a proxy.pdf16_Form for executing voting rights through a proxy.pdf
17_Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf17_Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
18_Assessment of the suitability of members of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf18_Assessment of the suitability of members of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
19_Polityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A..pdf19_Polityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A..pdf
20_Policy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the bank’s body at mBank S.A..pdf20_Policy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the bank’s body at mBank S.A..pdf
21_Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. – zaktualizowane brzmienie.pdf21_Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. – zaktualizowane brzmienie.pdf
22_Remunerations Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of mBank S.A - updated.pdf22_Remunerations Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of mBank S.A - updated.pdf
23_Polityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A..pdf23_Polityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A..pdf
24_Risk Takers Remuneration Policy of mBank S.A..pdf24_Risk Takers Remuneration Policy of mBank S.A..pdf
25_Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf25_Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf
26_Report of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration.pdf26_Report of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration.pdf
27_Sprawozdanie mBanku S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf27_Sprawozdanie mBanku S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf
28_Report of mBank S.A. on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members.pdf28_Report of mBank S.A. on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members.pdf
29_Sprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2024 r..pdf29_Sprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2024 r..pdf
30_Report of the Supervisory Board of mBank S.A. on its activities in 2024.pdf30_Report of the Supervisory Board of mBank S.A. on its activities in 2024.pdf
31_Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz skuteczności jej działania.pdf31_Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz skuteczności jej działania.pdf
32_Resolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding self-assessment to the extent of adequacy of internal regulations regarding its functioning and its effectiveness.pdf32_Resolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding self-assessment to the extent of adequacy of internal regulations regarding its functioning and its effectiveness.pdf
33_Uzasadnienie do projektów uchwał XXXVIII ZWZ mBanku S.A.pdf33_Uzasadnienie do projektów uchwał XXXVIII ZWZ mBanku S.A.pdf
34_Rationale for draft resolutions of the XXXVIII OGM of mBank S.A..pdf34_Rationale for draft resolutions of the XXXVIII OGM of mBank S.A..pdf

INFORMATION ABOUT THE ENTITY    >>>

SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Date Name Position / Function Signature
2025-02-28 Agata Cymcyk Menadżerka kierująca Wydziałem Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance

Files to download:

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/1-Projekty-uchwal-XXXVIII-ZWZ-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/2-Draft-resolutions-of-XXXVIII-OGM-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/3-Informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/4-Information-on-total-number-of-shares-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/5-Regulamin-Komisji-ds.-Audytu-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/6-Rules-of-the-Audit-Committee-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/7-Regulamin-Komisji-ds.-Informatyki-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/8-Rules-of-the-IT-Committee-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/9-Regulamin-Komisji-ds.-Ryzyka-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/10-Rules-of-the-Risk-Committee-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/11-Regulamin-Komisji-ds.-Wynagrodzen-i-Nominacji-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/12-Rules-of-the-Remuneration-and-Nomination-Committee-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/13-Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-osoby-fizyczne-_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/14-Form-for-executing-voting-rights-through-a-proxy-form-for-individuals_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/15-Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/16-Form-for-executing-voting-rights-through-a-proxy_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/17-Ocena-odpowiedniosci-czlonkow-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/18-Assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/21-Polityka-wynagrodzen-Czlonkow-Zarzadu-i-Rady-Nadzorczej-mBank-S.A.-zaktualizowane-brzmienie_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/22-Remunerations-Policy-for-Members-of-the-Management-Board-and-Supervisory-Board-of-mBank-S.A-updated_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/23-Polityka-wynagrodzen-Risk-Takers-mBanku-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/24-Risk-Takers-Remuneration-Policy-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/25-Raport-niezaleznego-bieglego-rewidenta-z-badania-Sprawozdania-o-Wynagrodzeniach_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/26-Report-of-the-Independent-Auditor-re-Assessment-of-the-Report-on-Remuneration_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/27-Sprawozdanie-mBanku-S.A.-o-wynagrodzeniach-czlonkow-Zarzadu-i-Rady-Nadzorczej_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/28-Report-of-mBank-S.A.-on-Remuneration-of-the-Management-Board-Members-and-Supervisory-Board-Members_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/29-Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A.-z-dzialalnosci-w-2024-r._202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/30-Report-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A.-on-its-activities-in-2024_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/31-Uchwala-Rady-Nadzorczej-mBanku-S.A.-w-sprawie-samooceny-w-zakresie-adekwatnosci-regulacji-wewnetrznych-dotyczacych-jej-funkcjonowania-oraz-skutecznosci-jej-dzialania_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/32-Resolution-of-the-Supervisory-Board-of-mBank-S.A.-regarding-self-assessment-to-the-extent-of-adequacy-of-internal-regulations-regarding-its-functioning-and-its-effectiveness_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/33-Uzasadnienie-do-projektow-uchwal-XXXVIII-ZWZ-mBanku-S.A_202502281205409452.pdfhttps://www.bankier.pl/static/att/emitent/2025-02/34-Rationale-for-draft-resolutions-of-the-XXXVIII-OGM-of-mBank-S.A._202502281205409452.pdf
previous
next

search results