17.07.2012
BRE: Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian statutu BRE Banku SA

Raport bieżący
Data sporządzenia	2012-07-17
Raport bieżący nr	54/2012
Skrócona nazwa emitenta	BRE
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank"), w związku z dokonaniem w dniu 16 lipca 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z uchwały nr 25 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z dnia 30 marca 2012 r. podaje do wiadomości wprowadzone w wyniku powyższej rejestracji zmiany do Statutu Banku: W § 6 ust. 2: i) wykreśla się punkt 3; ii) zmienia się oznaczenia dotychczasowych punktów 4 - 9 odpowiednio na punkty 3 8; iii) zmienia się oznaczenie dotychczasowego punktu 10 na punkt 9 i nadaje następujące brzmienie: "9) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika," iv) zmienia się oznaczenia dotychczasowych punktów 11 - 15 odpowiednio na punkty 10- 14, a kropkę na końcu punktu 14 zastępuje się przecinkiem; v) dodaje się nowy punkt 15 w następującym brzmieniu: "15) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną." W § 22: i) zmienia się ust. 1 litera a) poprzez nadanie następującego brzmienia: "a) zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, przez którą rozumie się wydzielone strukturalnie i organizacyjnie podstawowe obszary działalności Banku podległe poszczególnym członkom Zarządu," ii) kropkę na końcu ust. 1 litery j) zastępuje się przecinkiem; iii) w ust. 1 dodaje się literę k) o następującym brzmieniu: "k) zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku." iv) w ust. 3 punkt 1 wykreśla się litery c), d) oraz e), a przecinek na końcu litery b) zastępuje się kropką; v) zmienia się ust. 3 punkt 3 litera a) poprzez nadanie następującego brzmienia: "a) sprawowanie stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności, a także rekomendowanie zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie, vi) w ust. 3 dodaje się nowy punkt 4 w następującym brzmieniu: "4) Komisję do spraw wynagrodzeń, do której zadań należy między innymi: a) rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalanie stawek wynagrodzeń, b) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu BRE Banku SA na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, c) wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji: na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, d) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla." 3. W § 30 zmienia się ust. 1 punkt 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "2) prokurenci działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z członkiem Zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa;" 4. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Kapitał zakładowy wynosi 168.410.984 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 42.102.746 (czterdzieści dwa miliony sto dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda. 5. Wykreśla się § 35a.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance

Maciej Mołdawa 2012-07-17

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta:	BRE
Pełna nazwa emietenta:	BRE BANK SA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:	Banki (ban)
Adres:	SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon:	829-00-00
Fax:	829-00-33
E-mail:
www:	www.brebank.com.pl
NIP:	526-021-50-88
REGON:	001254524