02.03.2012
BRE: XXV ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał
Raport bieżący 
Data sporządzenia 2012-03-02
Raport bieżący nr 15/2012
Skrócona nazwa emitenta BRE
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu 
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 30 marca 2012 r.: Uchwała nr 1 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2011 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2011 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.066.012 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1.068.561 tys. zł, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 93.895.432 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.079.948 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.324.479 tys. zł, f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 2 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie podziału zysku netto za rok 2011 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2011 roku zysk netto Banku w kwocie 1.066.012 tys. złotych zostanie przeznaczony na: 1. w kwocie 100.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku; 2. w kwocie 966.012 tys. zł na kapitał zapasowy Banku. § 2 Dywidenda za 2011 rok nie będzie wypłacona. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 3 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 4 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 5 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 6 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 7 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 8 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 9 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 10 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 W związku z rezygnacją z dniem 12 lipca 2011 r. przez Pana Achima Kassow z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 29 czerwca 2011 r. Pana Ulricha Siebera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 13 lipca 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 11 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 12 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ulrichowi Sieber, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 13 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 13 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 14 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 30 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 15 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 12 lipca 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 16 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 17 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 18 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ericowi Strutz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 30 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 19 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 20 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 21 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 22 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Stefanowi Schmittmann, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 marca 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 23 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 marca 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 24 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2011 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2011 zawierające: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.144.435 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1.146.683 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 98.875.647 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 995.380 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.111.805 tys. zł, f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --- Uchwała nr 25 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. Projekt w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: §1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. W § 6 ust. 2: i) wykreśla się punkt 3; ii) zmienia się oznaczenia dotychczasowych punktów 4 - 9 odpowiednio na punkty 3 8; iii) zmienia się oznaczenie dotychczasowego punktu 10 na punkt 9 i nadaje następujące brzmienie: "9) dokonywanie, na warunka