17.06.2010
BRE: Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian statutu BRE Banku SA

Raport bieżący
Data sporządzenia	2010-06-17
Raport bieżący nr	57/2010
Skrócona nazwa emitenta	BRE
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank"), w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z uchwały nr 24 XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z dnia 30 marca 2010 r. podaje do wiadomości wprowadzone w wyniku powyższej rejestracji zmiany do Statutu Banku: 1. W § 6: (i) w ust. 1 dodaje się punkt 16 w następującym brzmieniu: "16) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego." (ii) w ust. 2 dodaje się punkt 16 w następującym brzmieniu: "16) pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego w rozumieniu przepisów ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych." 2. W § 10: (i) w ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane." (ii) w ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia." (iii) dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: "4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno zawierać propozycje: a) porządku obrad Walnego Zgromadzenia, b) projektów uchwał wraz z uzasadnieniami tych uchwał. " (iv) dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: "5. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez inne podmioty niż Zarząd, Zarząd jest obowiązany do przeprowadzenia czynności niezbędnych w celu doprowadzenia do odbycia się Walnego Zgromadzenia." 3. W § 12 skreśla się ust. 2, w konsekwencji czego dotychczasowy ust. 1 pozostaje bez numeracji. 4. W § 13 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinny być wystawione na piśmie bądź w formie elektronicznej i dołączone do protokołu." 5. W § 22 ust. 3, pkt 3 litera a) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "a) sprawowanie stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem operacyjnym, a także rekomendowanie zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie,".

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Dyrektor Biura Monitoringu Zgodności

Andrzej Barcikowski 2010-06-17

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta:	BRE
Pełna nazwa emietenta:	BRE BANK SA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:	BANKI (BAN)
Adres:	SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA
Telefon:	(22) 829-00-00
Fax:	(22) 829-00-33
E-mail:
www:	www.brebank.pl
NIP:	526-021-50-88
REGON:	001254524