27.02.2009
BRE: XXII ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał

Raport bieżący
Data sporządzenia	2009-02-27
Raport bieżący nr	14/2009
Skrócona nazwa emitenta	BRE
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości projekt uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 16 marca 2009 r.: Uchwała nr 1 (Projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2008 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2008 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 829 531 tys. zł, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 355 392 tys. zł, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 544 014 tys. zł, d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 847 746 tys. zł, e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -- Uchwała nr 2 (Projekt) w sprawie podziału zysku za rok 2008 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2008 roku zysk netto Banku w kwocie 829 531 000 złotych zostanie przeznaczony: 1. w kwocie 100 000 000 na fundusz ogólnego ryzyka, 2. w kwocie 729 531 000 na kapitał zapasowy. § 2 Dywidenda za rok 2008 nie będzie wypłacona. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -- Uchwała nr 3 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mariuszowi Grendowiczowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. Za okres od 15 marca 2008 do 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -- Uchwała nr 4 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -- Uchwała nr 5 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Berndowi Loewen, Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -- Uchwała nr 6 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Karin Katerbau, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 5 września 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -- Uchwała nr 7 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -- Uchwała nr 8 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -- Uchwała nr 9 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 19 listopada 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -- Uchwała nr 10 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -- Uchwała nr 11 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jerzemu Jóźkowiakowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -- Uchwała nr 12 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od