02.03.2015
mBank: XXVIII ZWZ mBanku SA - projekty uchwał

Raport bieżący
Data sporządzenia	2015-03-02
Raport bieżący nr	11/2015
Skrócona nazwa emitenta	mBank
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki mBank SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku SA w dniu 30 marca 2015 r.: Uchwała nr 1 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2014 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2014 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 174 096 tys. zł; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 400 590 tys. zł; c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 113 603 463 tys. zł; d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 696 366 tys. zł; e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 928 018 tys. zł; f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A.niniejszym uchwala się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2014 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.174.096.218,00 złotych zostanie przeznaczony w następujący sposób: 1. w kwocie 717.572.669,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy mBanku S.A., przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 17 zł; 2. w kwocie 50.000.000,00 zł na fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A.; 3. w kwocie 406.523.549,00zł na kapitał zapasowy mBanku S.A. Wskazany powyżej sposób podziału zysku jest zależny od spełnienia się następujących warunków: w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych mBanku S.A. sporządzonych za pierwsze półrocze 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) będzie co najmniej na poziomie 15.5%,a wynik netto mBank S.A. wyniesie co najmniej 250.000.000PLN. Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 29 maja 2015 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 18 sierpnia 2015 roku (termin wypłaty dywidendy). W przypadku nie spełnienia się powyżej wymienionych warunków, zysk netto za rok 2014 zostanie przeznaczony w następujący sposób: 1. w kwocie 50.000.000,00 zł na fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A.; 2.w kwocie 1.124.096.218,00zł na kapitał zapasowy mBanku S.A. Zarząd mBanku S.A. poinformuje akcjonariuszy mBanku S.A. w osobnym oświadczeniu, które zostanie opublikowane w raporcie bieżącym w dniu 30 lipca 2015 r., o spełnieniu bądź nie spełnieniu powyżej wskazanych warunków, które determinują wypłatę dywidendy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 W związku z rezygnacją z dniem 27 października 2014 r. przez Pana Jana Szomburga z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 27 października 2014 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Pani Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 28 października 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2015 r. Projekt w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podsta